财政欺诈:经合组织警告风险与“金护照”有关

所属分类 体育  2017-12-18 06:21:17  阅读 89次 评论 29条
对于该机构而言,这些允许通过投资获得“居住或国籍”的计划构成了欺诈者的机会。作者:Anne Michel 2018年2月19日11:34发布 - 更新于2018年2月19日11:34播放时间3分钟。仅限订阅者的文章黄金签证,这些来自全球90多个国家的“黄金”护照或居留证,包括许多避税天堂和发展中国家,如圣基茨和尼维斯,在加勒比地区,马耳他,欧洲联盟或泰国,在亚洲,反对购买房地产甚至是听起来和磕磕绊绊的钱。在2月19日星期一发表的一份说明中,经济合作与发展组织(经合组织)警告说,这些被称为通过投资获得居住或国籍的方案可能会被转移。这些最初是在20世纪90年代构思出来的,其理由相当可靠,并得到国际货币基金组织(IMF)的支持:在孤立的地区吸引外国资本或被投资者抛弃,以便促进经济发展。但是,作为其打击国际税务欺诈的使命的一部分,经二十国集团(二十国最富裕国家集团)委托,经合组织发现,这些计划也全面展开,是一个机遇对于各类欺诈者,包括税务欺诈:自动交换数据的雷达,经合组织新的反欺诈武器。 “我们正处于自动交换概括的前夕,这是打击银行保密和不透明的决定性步骤,我们检查球拍是否有漏洞,”Pascal Saint-Amans解释道,经合组织税收政策和行政中心主任。目前正在全球范围内推广,为某一国家而言,为税收目的自动交换信息包括将有关外国国民在家中开立的账户(余额,利息等)的详细信息传送给有关国家。但有什么比第二本护照更好逃脱?因此,例如,一个富有的法国公民,他本可以从圣基茨和尼维斯购买第二国籍,并希望在瑞士隐藏钱,只需要向瑞士银行家出示第二张加勒比护照。避免被发现。因为他的瑞士账户信息不是向法国及其税务管理部门提供,而是向圣基茨提供信息......他们不得不埋葬它。就她而言,法国会忽视一切关于诡计的事情。

作者:原杪

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